男子冒称银行副行长，带着下属两次骗走14亿，他的身份特殊，老东

该男子假装出任该行副行长，两次与下属作弊14亿元。 他的身份很特别。 老老板离开银行也快一年了。 邹某利用从老老板那里借来的贵宾贵宾休息室，假冒的下属，虚假的信用证等材料，两次骗走了资金方的巨额资金，导致兴业银行未能归还6.7亿元。 邹的“行事”是太现实了，还是银行的风险控制环节不完善？ 最近，中国司法文件网络披露的一项刑事判决揭示了该案的一些细节。 栩栩如生的“绩效”根据中国司法文件网络，邹先生曾是B银行青岛分行及其下属分行的客户经理，助理行长，副行长和行长。 马先生于1962年11月18日出生于黑龙江省齐齐哈尔市。 马先生于1975年10月2日出生于山东省青岛市，原为B银行青岛分行高科技产业园支行员工。 在这种情况下，邹和其他人“做自己的工作”来欺骗贷款。 马云负责协调和联系各方，邹和马云则担任B银行分行副行长和下属。 法院经审理发现：2015年初，邹某及其同伙马某串通伪造了乙银行青岛分行的公章，法人公章，公章申请表和授信批准通知书。 C公司在B银行青岛分行没有授信额度，以证明C公司在B银行青岛分行有9.3亿元人民币保证信用额度的虚假资料。 根据邹的说法，他首先是通过熟人预订了乙银行青岛分行的贵宾贵宾室，然后假装是该银行的副行长，马云等人则是他的下属。 他利用事先准备好的B银行青岛分行的虚假资料，通过上海D公司开发经营的招财宝平泰募集资金，土地保险公司为融资提供担保。 2015年4月30日至2015年5月5日，根据《民生宝库》平台服务合同及其他合同，中国民生银行上海分行从民生宝库平台上募集资金7亿元。 扣除手续费和服务费后，通过两次交易将6.8亿多元转入邹某等人指定的公司账户。 融资和借款期限为六个月。 钱到账后，邹某等人支付了3272.5万元的佣金，并按照事先约定的转账使用方式支付了转账费用，B公司（C公司的子公司）花了2.81亿元以上。 剩余的3.73亿元转入了马云控制的公司账户。 马云向甲公司支付8250万元后，马云借来的余额用于收取利息，购买金融产品并用于公司经营。 2015年8月，迫切需要用钱偿还贷款，继续假装为副总裁，因为首笔7亿元人民币的贷款已逾期，为避免这一事件曝光，邹某等人决定 再次犯罪，并继续欺骗银行资金以偿还贷款。 在此过程中，马云负责协调和联系各方。 邹和马仍然担任B银行分行副行长和下属，向兴业银行宁波分行承销人员出示虚假的信贷申请批准通知书及其他证明文件。 在多方操作中，邹和其他人再次欺骗了投资者的承销商面孔。 随后，兴业银行宁波分行将资金分为两笔，共计7亿元。 在邹某等人支付了6790万元的手续费和手续费后，他们将剩余的6.32亿元转入了邹某的指定公司账户。 其中，超过3.58亿元用于偿还马来西亚公司借入的第一笔融资基金，以收购债权的形式借入他人的超过2.62亿元，其余款项用于 支付利息。 截至事件发生，尚未退还兴业银行宁波分行的6.7亿多元。 “旧主机”的身份尚不确定。 邹是交通银行青岛分行的前银行B是哪家银行？ 根据B银行青岛分行的履历及其他资料，邹先生于2008年加入B银行青岛分行，并于2014年辞职。据内部人士称，B银行被怀疑为交通银行青岛市南三支行。 科。 邹某等人在犯罪中使用的贵宾室也是建行的贵宾室。 为了核实邹某的身份，记者请交通银行青岛分行有关人员确认，但截至发稿时，尚未收到对方的答复。 2016年7月和2016年8月，邹和马被捕。 然后在2017年2月，马先生接到电话后主动前往调查机关接受调查，并如实供认了犯罪事实。 案发后，侦查机关扣押了部分款项和车辆，封存并冻结了部分土地，房地产，股权，银行和股票账户。 上海市第一中级人民法院认为，邹的行为符合贷款诈骗罪的构成要件，应将其认定为贷款诈骗罪。 主要原因如下：可以确定三名被告具有非法占有的主观目的； 从实际投资者的角度来看，这两个被骗资金来自出售理财产品或银行信贷资金筹集的资金。 从货币分配方式的角度来看，在第二次诈骗过程中，签订了委托贷款合同，最终由江苏银行深圳分行以委托贷款的形式分配了货币。 最后，在法院的初审中，被告马某因贷款欺诈，剥夺政治权利终身和没收所有个人财产罪被判处无期徒刑； 被告邹某被判处无期徒刑，剥夺终身政治权利和没收全部个人财产； 被告马某尧因涉嫌贷款诈骗罪，剥夺政治权利罪被判处有期徒刑七年，一年，并处罚金人民币40万元，违法所得予以追偿，并返还给受害人。

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