青岛汉可股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002498证券简称：汉可股份有限公司公司公告号：2020-021

公司及其所有成员 董事会保证所披露信息的真实性，准确性和完整性，没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉可股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年4月30日上午10时在公司四楼会议室举行。 会议以现场会议的形式举行。 会议由公司董事长张立刚先生主持。 会议通知已于2020年4月27日以书面形式，传真和电话确认的方式发送给所有董事。共有9位董事出席会议，有9位董事出席会议。 公司的部分监事和高级管理人员以无表决权的代表身份参加了会议。 本次会议的召开，召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。 经在场董事讨论后，

以书面形式通过了以下决议：

一，

对公司全资子公司对外投资议案的表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 ; 投票结果：通过。

“青岛汉可股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告”可在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），证券时报， 《中国证券报》，《上海证券报》和《证券日报》。

公司的独立董事已就上述事项发表了独立意见。 详情请参见独立董事对http://www.cninfo.com.cn披露的第五届董事会第四次会议有关事项的独立意见。

II。 参考文件

1。 第五届董事会第四次会议决议。

2。 独立董事关于第五届董事会第四次会议有关事项的独立意见。 青岛汉可股份有限公司

董事会2020年4月30日

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