顶名办理“五大件”300余套 黄岛警方打掉一妨害信用卡管理犯罪团

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中国山东网12月18日讯(记者 杨广科 通讯员 齐林新) 着急用钱找人贷款，不料身份信息却被用于办理工商营业执照和对公账户银行卡等，而这些证照和银行卡极可能被用于违法犯罪活动。近日，黄岛警方抓获一个妨害信用卡管理犯罪的团伙，刘某龙等人通过找人顶名法人办理工商营业执照、对公账户银行卡等“五大件”300余套，出售获利20余万元。

在秋冬严打整治攻势中，黄岛公安分局刑侦大队深挖犯罪线索，通过研判获悉，暂住在隐珠街道烟台东村等处的刘某龙等人涉嫌妨害信用卡管理犯罪。12月14日，黄岛公安分局刑侦大队会同灵山卫派出所将刘某龙等5人抓获。经审查，刘某龙等人承认违法买卖工商营业执照等“五大件”的犯罪事实。

刘某龙今年38岁，青岛本地人。2019年5月以来，刘某龙在五台山路上租赁了一处办公室，招募曹某、孙某等人，通过找人顶名法人的方式，办理公司营业执照正副本、对公账户的银行结算卡和优盾、关链对公账户的银行卡的手机卡、企业印章和银行里面出具的信息表，称为“五大件”，以每套4000元的价格收购，然后以每套4500至5500元不等价格出售给外地的上家。

刘某龙对员工刘某等人称“五大件”中的对公账户银行卡是卖到国外赌场的，但被用于何种非法途径其实他自己也并不清楚。据刘某龙供述，他们所找的“客户”基本都是那些着急用钱想要贷款的人，以贷款的名义先注册公司然后开对公户，留下手续后就将手续卖掉，其实受害人一直蒙在鼓里。目前刘某龙等5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

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