充个话费竟沦为间接洗钱工具 识别防范洗钱行为的方法

最近一段时间以来，网络上出现了很多慢充电话费以及慢充游戏币等各种店铺，这些店铺为了吸引消费者，还投入了极大的优惠力度，令人没有想到的是，看起来只是一种非常简单的充值交易，但背后却是一套极其繁琐复杂的洗钱陷阱，近日，山东省济南市的警方，就破获了一起通过慢充电话费进行洗钱的案件。

前一段时间中区分局的民警同志接到了该辖区内居民王女士的报案，王女士在报案时表示有人用影响征信作为由头的向其诈骗了104万元，在接到报警电话之后，立刻对王女士被诈骗的这104万元的资金进行了全面的梳理，通过梳理后发现诈骗团伙之所以能够将这104万给诈骗到手，主要是通过使用了一个名字叫做慢充平台的支付通道，犯罪分子所使用的这种犯罪手段的背后有着极其严密的链条，而且团伙构成人员更是极其复杂，这也使警方在破获该起案件时增加了阻碍。

这起案件在网上发布之后，也让社会各界对于洗钱提高了极度的警惕，洗钱这种行为是一种违法犯罪的行为，洗钱者为了达成自己的目的会采取各种各样的方法来进行掩盖，为了避免自己成为洗钱的帮凶，我们在日常生活中必须注意防范。

1、要详细的了解商业合作伙伴

我们在去进行商业活动时，或者是和其他企业进行交易的时候，需要详细的了解商业合作伙伴的具体情况，在了解商业合作伙伴的具体情况之后，进行选择时还必须仔细的进行选择。

2、必须时刻关注自己的个人账户安全问题

每一个公民都必须高度关注自己个人账户的安全问题，你需要关注自己个人银行账户的安全问题，同时对于自己银行账户的交易记录安全也必须给予高度的关注，定时定点的去查看自己账户的具体情况，一旦发现任何可疑情况，需要及时报警。

3、参与任何非法活动

有人邀请你参与非法活动的时候，比如说偷税漏税或者是假冒伪劣商品等各种交易面对这些活动一定要及时拒绝，这些活动其背后很有可能存在着洗钱违法行为，若是一旦参与的话，你有可能就会成为洗钱的帮凶。

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