男子1天取451.8万银行柜员报警 涉嫌洗钱

北京时间10月21日，一名男子到银行里面去进行预约取款却被柜台人员报警，事情的起因是男子到银行里面去提取451.8万元的现金，而银行的工作人员在查看该男子的银行卡流水的时候，发现了一定的异常，于是就进行了报警，在警察到达现场之后，初步判定这名男子有可能存在洗钱的一定嫌疑，所以这名男子也是当场的被警方进行了逮捕，并且带到了警察局里面去进一步审查。

根据警察的调查得知，他们现在已经对于这名男子的个人银行账户进行了非常详细的监测，发现这名男子的账户涉嫌多起境外诈骗案件，而且涉及到的金额也是高达数百万，警方怀疑这名男子是境外诈骗集团在国内的一个主要洗钱的工具人，对于这件事情，银行方面可以说是做的非常的漂亮，对此也要对他们进行表扬，而现在这家银行也发布了声明，表示他们将会全面的配合警方的相关调查，也将会对内部进行更加严格的审查，不断的去加强员工对于一些风险隐患的认知意识，避免再次出现这样的状况。

现在一些境外的诈骗团伙经常会用这样的方式来进行洗钱，他们会将诈骗到的钱财分散到无数个人的银行卡当中，然后由这些银行卡的持卡人去银行里面将钱给取出来，这也是非常常见的一种洗钱手段，这些都是需要银行在办理相关银行业务的时候多多的去进行注意，而这起事件当中的银行柜台人员就有着非常好的防范意识，他敏锐的发现了这名男子的银行卡流水有非常多的异常，于是果断的向自己的上级主管进行了汇报，并且告知了警方，也算是为我国的反诈骗事业做出了一定的贡献。

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