低收入者取现3000万就会触发预警 低收入高取现会预警

今年4月份有多名无固定工作的低收入者去银行取钱，因为取现的金额人均超过3000多万元，触发了银行反洗钱预警。西安市公安局高新分局在8月24日通报破获特大洗钱案件，一共抓获了涉案人员10人，涉案金额已经达到了5.03亿元，这个金额是令人感到十分吃惊的。

高新分局经侦大队与辖区内多家银行在4月初联合展开相关活动时，发现某家银行反映的关于张某瑞等人存在着大额取现的异常交易以及违法犯罪的线索。高新分局引起高度重视，切实解决辖区内所在的问题安排，固定专人去联络中国人民银行西安分行反洗钱处，从而落实到违法犯罪线索的移送工作经过经侦大队的勘查发现涉案的7个人没有固定的工作，是低收入人群，但是在多家银行开设了银行卡，不断的取出大额现金，平均人均取现已经达到了3000多万元，根本没办法去合理的解释大额的资金来源，可疑的交易模式也触发了银行反洗钱预警。

高新分局在4月12日对涉案人员进行勘查，成立专项调查组，在合力作战下，对这起案件不断寻找更多的线索。经过两个多月的勘察分析，成功将层次清晰的非法支付结算犯罪团伙抓捕归案主要目标以及抓捕时间成熟专案组在6月20日出动了60名警力，分别赶往多省对犯罪团伙集中收网。成功抓获了10名犯罪嫌疑人，并且缴获银行卡，POS机，手机等涉案产品。

经过调查张某在2022年1月以来为了谋取暴利与魏某、卢某勾结，为两个人开设的赌场提供非法资金支付结算业务。李某林，张某瑞等人通过POS机收获赃款，进行套现结算从中抽取佣金，该团队累计套现超过5亿元。

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