不义之财！63人利用“虚拟货币”洗钱被抓：15个月涉案120亿！

在今日内蒙古通辽科尔沁警方就是破获了一起案件，而这起案件就是一起特大的洗钱案，犯罪嫌疑人他们在网络上犯罪利用的就是虚拟货币，由骑士这一起的犯罪特别的高智商，当时在被抓到的时候就已经涉嫌金额120亿元，总共是63个人。
这个团伙他们当时从17个省市里面被抓获这些人他们到处去敛财，当时被抓的时候是收缴了违法所得的1.3亿元，像是很多人在听到这么多的金额的时候，相信都是会特别的震惊也确实如此实际，想要获得这么高的利润，肯定都是要去走一些高风险的事情，可是在赚钱的时候不脚踏实地，肯定是会有着事发的。 这一天常在河边走，肯定也就有着实习的那一天，真的到了这一天之后再去后悔，到时候就是真的来不及了，因此在大家发展的道路上面一定要去确定好自己到底是该选择一个什么样的道路，为了自己，为了家人也应该脚踏实地的去赚钱。
千万不要去为了一时的利益而犯下一生的错误，也不要去走一些捷径，没有任何捷径是能够让人幸福一生的，最后都会为自己的行为举止而付出代价，就在今年的7月份，当时内蒙古科尔沁警方就接到了预警，当时好像是对方一次洗钱于是乎，就进入了这起案件之中，开始调查就发现有一个男子，石某他的银行卡的流水特别的大，一个月的成交额就已经达到了100多万，当时就是让人特别的震惊。
因为像是在正常的情况下，一般人是不会说来回的去走一些交易，而且还能够达到1000多万，当时就怀疑是否是洗钱，果然在经过调查之后就发现原来还是一个重大的团伙，当时团伙的人就涉及到了多个省市之中，到处都有着参与的人，立马就成立了调查组，当时就是从石某的银行卡入手去调查了所有一切的涉案人员。 到最后就总算发现了资金的流转去向，还有后台的数据以及一些参与的人员，当时在警方做过一系列的调查过之后，总算是摸查了个明白，随后就开始抓捕，在这中间差不多经历了有两个月的时间，在9月份的时候总共是出动了230名专案组警方前往黑龙江，广东，河南，总共是17个省份里面进行抓获。
到最后完成抓捕过之后就发现有着63个人，这是一起重大的团队作案，当时主要的犯罪嫌疑人是张某，还有一个技术人员，在两个人发现不对的时候就赶紧逃往了泰国曼谷，可是最后还是被劝返，现在已经回国了，在这些案件里面，纪某和张某两个人是主要人物，他们都是利用了虚拟货币去洗钱，现在他们的网站也已经被捣毁。 这些人全部都已经被抓获，他们违法所得的金钱现在也已经被收缴在此次的调查之中，就发现他们是通过数字虚拟货币，帮国外的一些犯罪集团洗钱，在2021年5月份的时候，就已经开始联系一些线下的人员，随后就开始传销诈骗涉赌，像是这些犯罪基金最后都能够通过虚拟货币之后变换成人民币。
从一些无法花出来的黑钱变成了能够使用的钱，而他们在帮助别人洗钱的时候再从中获取利益，主要就是通过波长链以太坊链这些网站把他们转换成虚拟的货币泰达币，然后再去招很多的人去注册区块链账户，在接单之后就会分到各个小组之中，然后再去招募一些最底层的洗钱人员，再去一层一层的筛选，在经过最后筛选过之后。
这些钱也就变成了洗白之后的钱，在短短的一年时间之中就发展到了63个团伙，像是这些人他们最后总是会被发现，然后为自己的行为举止而付出代价。

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