1年花18亿！夫妻俩买8.5吨黄金：2家黄金公司9人获刑，不服上诉！

谁都想要赚钱，但是赚钱也应该选择一个正确的方法，需要讲究赚钱的来源，有一些人明明知道对方的钱存在一些问题，但是还是选择和对方交易，这种情况下其实就已经触犯了法律。有人说不知者无罪，其实这只不过是心理上的安慰，只要财富累积满足一定的程度，那么在此时必然就会有风险，一旦被人抓到把柄，所承担的就是违法犯罪的事实。 广西社保局员工遭遇到电信诈骗这一个案件，其实同样也会有两家黄金公司加入到其中，现在9个人全部都已经被判处刑罚。因为涉嫌巨额黄金的交易，再加上进行掩饰，这就属于隐瞒犯罪所得罪。潘杨夫妇在一年的时间内，购买了8.5吨的黄金投入的资金为18个亿，最终也被判刑。这两家黄金公司的人全部都表示不服气，还说公司只不过是正常的交易，根本就没有涉嫌违法犯罪。
这件事情说来话长，需要从2018年的9月份说起广西桂林一个社保局的出纳就遭遇了一起电信诈骗，将521万元的公款就转到了一个指定的账户，钱被转出来之后也同样层层的拆分。其中有70万元就被这一对夫妇租用于黄金交易深圳的一个黄金公司，还有珠宝公司，也同样参与到这一次的交易中。吴某因为涉嫌滥用职权罪，所以就被判处两年半的有期徒刑，这一对夫妇的生意在这一次的诈骗中也同样已经走到头。 这对夫妇一直都在替越南的一个人工作，这一个人总是会把一些巨额的资金转交给这对夫妻，让两个人在国内购买黄金，接下来就送到国外，但是在购买黄金时就必然需要一些专业的公司。所以这一对夫妻马上就找到了两家黄金公司，双方也建立了一个专门沟通的群，在这里经常性的下单，然后进行账户的保送以及交易的对账等等，为了能够有效规避资金被查的风险，经常性约定把购买黄金的钱全部都放到两家公司所指定的账户中。 如果在转入之后30分钟内被查禁，所有的损失都由这一对夫妇来承担，如果超过30分钟被查，所有的损失就由这两家黄金公司来承担。这两家黄金公司并不是不知道，这对夫妇的钱有问题，可是明明知道资金来源有问题，为了赚钱还是选择冒险。从2017年10月份开始，到2018年的9月20号这对夫妇花了将近18亿元购买了8.5吨的黄金，而这些钱全部都是深圳的男子所提供黄金，则通过物流的方式已经被拿走。
法院认为这两家黄金公司明明知道这对夫妇的资金属于犯罪所得，可是依然还是提供黄金交易，所以情节比较严重，这本身就涉嫌隐瞒犯罪所得罪。两家公司的直接负责人还有主管人员全部都备查，其中有5个人自愿认罪认罚，两家公司分别被处罚200万元，还有600万元，这9个犯罪嫌疑人就需要被判处一年到4年半的有期徒刑。 但是在被判处刑罚之后，9个人不服上诉，认定他们没有罪，代理律师也表示黄金交易价格其实和其他的市场交易是完全一样的，两家公司的人也会认为涉案员工没有任何的罪，但是也明摆着知道这一对夫妇的钱有问题，在此时依然还是选择交易，这就说明已经触犯法律。两家黄金公司如果说不知道对方的钱有问题，那么为什么还会有这一个30分钟的协议？这很明显就是知道对方的钱有一些不对劲，在这种情况下被处罚真的是一点都不冤枉，为了赚钱真的是毫无顾忌。

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