青岛汇金通电力设备股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理梁庭波先生的书面辞职报告，梁庭波先生因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务。梁庭波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司对梁庭波先生在担任董事会秘书、副总经理期间为公司作出的卓越贡献表示衷心感谢！

2019年12月30日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任朱芳莹女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任董事会秘书发表了同意的独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十一日

附件：简历

朱芳莹女士，中国国籍，无境外永久居留权,1988年出生，本科学历。2011年至2012年12月，任青岛汇金通电力设备有限公司财务部会计；2012年12月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司证券事务代表；2013年8月至今，任青岛华电海洋装备有限公司总经理兼法定代表人；现任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表。朱芳莹女士持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

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