金能科技股份有限公司关于设立下属公司并取得营业执照的公告

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证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-109

债券代码：113545 债券简称：金能转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：金能新材料研究院（青岛）有限公司（以下简称“金能新材料研究院公司”）；

投资金额：1亿元人民币；

特别风险提示：公司成立上述全资下属公司，是为拓展公司业务，实现公司的可持续发展，未来一段时间内的运营成果具有不确定性，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

基于对青岛新材料与氢能源综合利用项目的业务拓展需要，由金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）的全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司青岛金能新材料有限公司100%出资，设立金能新材料研究院公司，主要从事新材料、化工、节能环保科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

根据《金能科技股份有限公司章程》，本次下属公司投资事项在公司总经理决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准，已向董事会报备，无需提交公司股东大会批准。本次投资的资金来源于青岛金能新材料有限公司自有资金，本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

2019年12月6日，金能新材料研究院公司取得了青岛市黄岛区行政审批服务局颁发的《营业执照》。具体登记事项如下：

名称：金能新材料研究院（青岛）有限公司

统一社会信用代码：91370211MA3R4QGH0U

类型：有限责任公司（非自然人投资或全资的法人独资）

住所：山东省青岛市黄岛区琅琊镇龙桥路6号

法定代表人：秦庆平

注册资本：壹亿元整

成立日期：2019年12月04日

营业期限：2019年12月04日至长期

经营范围：从事新材料、化工、节能环保科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工检测服务，质量监测，物业管理，仪器、机械设备租赁和销售（除特种设备），房屋租赁，货物及技术进出口，高分子材料、化工产品（以上均不含危险化学品及一类易制毒化学品）的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立全资下属公司，契合公司新项目的产品战略布局，有利于提升公司综合实力和整体竞争力，培养公司新的利润增长点，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

四、对外投资的风险分析

公司本次投资设立全资下属公司，可能在实际运营过程中面临市场、行业、管理、政策等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取可行的策略及管理措施，努力提高公司竞争力；同时，不断加强风险管控，强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2019年12月9日

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