鲁商健康产业发展股份有限公司

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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董红林、主管会计工作负责人李珩及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

公司归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比增加47.53%，主要由于济宁、青岛、临沂、泰安、哈尔滨等项目本期交付，相比去年同期结算增加影响所致；本期经营活动产生的现金流量净额相比去年同期减少750.39%，主要因为公司本期获取土地集中支付款项影响所致。

2018年12月底，公司受让第一大股东山东省商业集团有限公司持有的山东福瑞达医药集团有限公司100%股权，公司编制2018年度报告时，根据《企业会计准则第20号——企业合并》中“同一控制下的企业合并视同合并后的报告主体在以前期间一直存在”的规定，对合并当期财务报表的期初数及比较期的报表数据进行了追溯调整，所以本期报告中去年同期的报表数据也相应调整。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

注：截止报告期末，公司控股股东山东省商业集团有限公司持有公司股份530,722,779股，占公司总股本的53.02%；其中，通过自有普通证券账户持有公司股份524,739,200股，占公司总股本的52.42%；通过定向资产管理计划的方式持有公司股份5,983,579股，占公司总股本的0.6%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）2019年5月17日，公司下属公司济南鲁茂置业有限公司在济南公共资源交易中心网站竞得宗地编号为2019TDGP12C0034、2019TDGP12R0035、2019TDGP12R0036、2019TDGP12R0037四宗地块的国有土地使用权。该地块位于济南市历城区，土地面积为231144平方米，成交总价款为308669万元，规划用途为住宅、商服，公司拥有该项目36%的权益。截止报告期末，上述土地款已支付完毕。

（2）2019年6月21日，公司第十届董事会2019年第十次临时会议审议通过了《关于设立合资公司的议案》，同意公司下属公司青岛鲁商数字科技发展有限公司、北京润置商业运营管理有限公司和超智资源有限公司在山东省青岛市设立青岛鲁商润置投资开发有限公司，青岛鲁商数字科技发展有限公司出资6.96亿元人民币，占58%；北京润置商业运营管理有限公司出资1.54亿元人民币，占12.83%；超智资源有限公司出资3.5亿元人民币，占29.17%。报告期内，青岛鲁商数字科技发展有限公司以自有资金出资6.96亿元，报告期内投资收益为21,941.31元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

证券代码：600223 股票简称：鲁商发展 编号：临2019-061

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第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于2019年10月14日以书面形式发出，会议于2019年10月24日以通讯方式召开。本次董事会由董事长董红林女士召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《鲁商健康产业发展股份有限公司2019年第三季度报告》全文和正文。董事会认为：公司2019年第三季度报告全文及正文公允、全面、真实地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、通过《关于全资下属公司青岛鲁商蓝岸地产有限公司办理开发贷款的议案》，同意公司全资下属公司青岛鲁商蓝岸地产有限公司向平安银行青岛分行申请开发贷款人民币5亿元，期限3年，利率执行不超过基准利率上浮20%，该项借款主要用于青岛鲁商蓝岸新城项目开发建设，以该项目三号地块土地使用权及在建工程为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。该融资事项在公司股东大会批准的2019年度融资额度范围内。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2019年10月26日

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