青岛富景农业开发股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大

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公司全体股东：

公司拟召开2020年第一次临时股东大会，现将本次会议相关情况通知如下：

一、股东大会届次

本次会议为2020年第一次临时股东大会。

二、召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

三、会议召开时间

2020年2月6日上午9:30

预计会期一天。

四、会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

五、出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年1月18日，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

六、会议地点

青岛富景农业开发股份有限公司会议室。

七、会议审议事项

1.《关于公司由股份有限公司整体变更为有限责任公司相关事宜的议案》；

2.《关于制定〈青岛富景农业开发有限公司章程〉的议案》；

3.《关于股东登记及股东名册相关事宜的议案》。

八、 会议登记方法

1. 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东公章的营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件。

3. 登记地点：青岛富景农业开发股份有限公司会议室

九、会议联系方式：

1.会议联系人: 崔伟，联系电话:18253222562

2.青岛富景农业开发股份有限公司地址：山东省青岛市莱西市北京东路与杭州路交叉口东100米 3楼

3.会议费用：费用自理（如有）。

青岛富景农业开发股份有限公司

董 事 会

2020年1月21日

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