青岛农村商业银行股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2019-049

青岛农村商业银行股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届监事会第七次会议于2019年12月19日在本行总行召开。会议通知已于2019年12月9日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事8人，实际出席本次会议的监事8人。会议由监事长柳兴刚主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2018-2020年发展规划纲要中期评估报告〉的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2019年内部资本充足评估报告〉的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司

监事会

2019年12月20日

证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2019-050

青岛农村商业银行股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第七次会议于2019年12月20日在本行总行召开。会议通知已于2019年12月9日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议的董事9人。姜俊平、林盛、孙国茂董事因工作原因不能按时出席本次会议。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据银保监会相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不予表决。姜俊平董事授权委托王珍琳董事代为出席，林盛董事授权委托商有光董事代为出席并表决，孙国茂董事授权委托栾丕强董事代为出席并表决。会议由董事长刘仲生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2019年内部资本充足评估报告的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2019年消费者权益保护工作报告的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2018-2020年发展规划纲要中期评估报告的议案》。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2019年12月20日

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