以办案实效守护金融安全

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　　“腾笼换鸟、凤凰涅槃”，是习近平总书记对山东走高质量发展之路的重要指示要求。牢记总书记嘱托，践行新发展理念，山东全省上下正聚力实施新旧动能转换重大工程、建设国家级综合试验区，整个山东经济从质量结构，到体制机制，再到发展环境，都在发生着脱胎换骨的系统重塑。

　　如何服务好国家战略实施和新旧动能转换重大工程，助力打好防范化解重大风险攻坚战，特别是防范化解金融风险，是山东检察机关充分履职、服务大局的重要切入点之一。今年以来，山东检察机关共批准逮捕金融犯罪914件1307人，起诉928件1806人，以司法办案的实效，在维护齐鲁金融安全中体现检察担当。

　　打造专业化办案团队

　　不久前，最高检在全国七个省、市检察院设立证券期货犯罪办案基地并授牌，青岛市检察院便是其中之一。该基地承担着证券期货犯罪案件办理和对策研究、业务培训、犯罪预防、法治宣传等工作，是检察机关服务保障打好防范化解重大风险攻坚战的前沿阵地。

　　“为提升经济金融犯罪检察队伍的专业化、职业化水平，我们通过打造专业化办案团队、到实训办案基地开展专业素能培训等举措提升办案人员专业素能。”山东省检察院副检察长鲍峰介绍说。

　　据了解，山东省检察院通过在省、市检察院经济犯罪检察部门设置金融检察办案组、在基层院指定金融案件专办人，组建了由180人组成的全省金融检察办案团队，承担全省金融犯罪理论研究、法律适用研讨、重大疑难金融犯罪案件办理、金融犯罪形势分析、典型案例汇编等工作。自今年该团队组建以来，先后开展法律适用研讨等5次活动。

　　“我们还通过‘请进来、走出去’相结合的方式，提高办案人员的金融检察专业素能，效果比较明显。”山东省检察院第四检察部主任栾驭介绍，该院邀请金融机构专家为全省经济犯罪检察人员讲授信用证、票据等金融专业知识，选派业务骨干赴银保监系统进行为期三个月的交流学习，与地方金融监管局、人民银行等定期组织案例研讨。

　　山东检察机关在办理重大疑难新型金融犯罪案件中，还会根据需要，围绕个案特点、事实认定难点和法律适用疑点等，有针对性邀请相关领域专家进行释惑答疑。在办理一起操纵证券市场案件时，犯罪嫌疑人长期从事资本证券业务，针对案件审查中遇到的证券实际操作和行为认定等实践问题，检察机关专门邀请了证监会3名业务专家进行审前专题辅导，有力提升了公诉人当庭指控犯罪的出庭效果。

　　做好预案，有备无患

　　金融犯罪案件专业性强，而且往往比较复杂，办理过程中的不确定因素较多。为了精准指控犯罪、确保诉讼顺利进行，山东检察机关注重做好预案，防患于未然。

　　青岛市检察院在办理一起操纵证券市场系列案时，为使庭审顺利进行，制作了300余页的出庭预案，包含19个共性问题、100余个具体问题的质证、答辩提纲，为案件审理打下了坚实基础。

　　“在办案中我们科学运用研判机制，在告知、提讯和出庭前都制定精细的预案，庭审前召开庭前会议，做到有备无患。”青岛市检察院第四检察部副主任吕强说。

　　记者进一步了解到，不同诉讼阶段的预案具有不同的特点。告知预案以程序严谨、内容详尽为标准，以促成认罪为目的。提讯预案则根据不同案件的事实证据情况、重点难点问题，结合认罪态度，制定认罪、部分认罪、全面翻供等多套预案。

　　济南市检察机关在办理某银行涉票据诈骗一案时，针对被告人刘某时供时翻的情况，通过深入分析被告人的性格特点，查找被告人的翻供原因，经多方做工作，促使其最终当庭认罪。

　　庭前会议中，检察机关注重证据的示证与阐释，积极促进各方充分发表意见，争取解决证人出庭、涉密证据、非法证据排除等一系列可能影响庭审的重大问题。

　　“为充分预测被告人拒不回答、全面翻供、庭审时借机闹事等可能发生的极端情况，每个案件我们均制定涵盖整个庭审可能发生问题的庭审应急预案，为庭审顺利上好保险。”山东省检察院第四检察部副主任张蕾说。

　　多部门协作形成合力

　　“办案中，我们注重统筹协调，强化内外协作配合，形成多部门联动工作机制，提高了办案质效。”山东省检察院第四检察部检察官扈小刚向记者介绍。

　　为实现最高检和省、市检察院三级经济犯罪检察部门联动，山东省检察院成立办案指导组，强化指导力度；在市级检察院成立专案办案组，强化市级检察院的办案主体责任，确保检察机关内部三级联动、指导有力。

　　记者了解到，在公安机关侦查金融犯罪时，山东检察机关会依法提前介入引导取证，确保指控犯罪的证据合法有效；及时与侦查人员沟通，通过补充侦查强化案件证据体系。在办理某商业银行涉贷款诈骗系列案件中，山东省、市、县检察院与公安机关召开三级公检联席会议，共同研究解决银行损失界定、法律适用、违法放贷违规证明等问题，确保了案件的妥善办理。

　　庭审期间，山东检察机关积极与法院沟通，围绕以审判为中心，充分将矛盾解决在庭前。在办理王某系列贷款诈骗案时，因该案涉及山东四个地市的多家银行，多地公安机关分别立案查办，为统一事实认定、法律适用，山东省检察院与省高级法院多次沟通协调，最终由省高级法院指定管辖，将四地市分别查办的犯罪事实在同一检察机关并案处置，统一审查起诉，确保了诉讼的顺利推进。

　　“下一步，山东检察机关将认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，坚决贯彻落实最高检、省委工作安排，持之以恒把金融犯罪检察工作抓好、抓实，抓出更大成效，努力打造全国金融犯罪检察工作‘山东样本’。”山东省检察院检察长陈勇说。

来源：检察日报

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