赵长鹏承认洗钱辞任币安CEO 同意支付43亿与美当局和解

世界最大加密货币交易所币安的首席执行官赵长鹏于当地时间11月21日承认洗钱的指控，并且将币安CEO的职位辞去，币安同意与美国当局和解，支付罚款美元43亿。 赵长鹏等人由于没能有效的实施反洗钱计划，而违反了美国所设置的银行保密法，并且对于美国的经济制裁进行故意违反。币安公司允许非法行为者进行支持非法毒品和恐怖主义等活动的交易超过10万笔，允许违反美国制裁的虚拟货币交易数量超过150万笔，并且允许了与基地组织等有关联的交易活动，甚至还制定了相关的流程。如果执法部门对VIP用户进行调查，币安公司就会及时的通知VIP用户。 美国当局表示经过多年调查，发现币安公司允许不法分子在币安的平台上进行与毒品，儿童性虐待，以及恐怖主义融资有关的多项交易活动。按照美国司法部所发布的内容，赵长鹏等人，有计划的故意的从美国市场获利，但是却没有实施美国法律所要求的相应的控制措施。对于具有洗钱风险的交易的协议，币安没有报告或者是标记。平台这样的行为就能够吸引犯罪分子的进入，公司的员工是非常清楚这一点的。 美国财政部长耶伦表示 币安公司的这起事件在美国财政史上是规模最大的一次执法行动。币安最终承认同意支付43亿美元的罚款与美国当局和解。美国官员表示这一项和解协议是有史以来，美国涉及高管刑事指控规模最大的和解协议。
有分析人士表示币安和美国当局和解，实际上是赵成鹏和毕安取得了部分胜利。按照美国当局对于币安的指控的严重性，赵长鹏只是辞职暂时没有入狱，币安交易所仍然在继续运营当中，已经是可以得到的最好的结果了。