平度市防范和处置非法集资工作成效突出 近年来，我市处非办勇于

"平度市防范和处置非法集资工作成效突出 近年来，我市处非办勇于担当，积极工作，坚持打防结合，标本兼治，着力培育良好外部生态，有力遏制增量，加快消化存量。坚持“打早打小”工作原则，整合各各职能部门，紧盯非法集资等非法金融活动不放松，严打各类非法集资行为。2018年6月29日我市按照市委市政府工作部署，在全省首创由市场监督管理局、行政审批局、金融监管局等8个部门成立了处非工作专班，专班成立以来，专班集中行动50余次，先后查处、清理、整顿了多家非法金融公司，为群众挽回资金8200余万元，极大的打击了非法金融公司气焰，有力的维护了我市金融环境的稳定。相关经典案例如下：一、青岛博汇企业咨询管理有限公司案件主动出击，打早打小青岛博汇企业咨询管理有限公司，于2016年11月2日注册；注册地址为青岛市平度市经济开发区福乐花苑荣达小区A段；法定代表人肖贝贝，即墨人；注册资本壹仟万元；经营范围为企业信息咨询、商务信息咨询、旅游信息咨询等，并不具备相关金融资质。2018年8月16日下午2:00，工作专班一行8人突击对该公司开展现场检查。现场发现该公司有工作人员16人，正组织大量老年人进行现场授课。公安经侦部门在第一时间增派警力，控制局面，采取合法措施，封存了相关证据。专班工作一直进行到19时，公安部门现场封存了该公司相关经营资料11箱，收缴电脑12台，以及涉案物品一宗，现场带走了该公司的法人代表、主管会计。该公司被查后，于8月16日、8月17日，将所吸收的5000余万元存款，通过网银转到客户指定的银行账户。经公安局对该公司大客户穆某和于某等人核实，确认他们投资的钱已经达到他们的银行账户，目前案件正在进一步侦查中。二、青岛藤蔓资产管理有限公司平度分公司案件密切关注，持续跟进青岛藤蔓资产管理有限公司平度分公司于2017年02月17日注册，地址为东阁街道办事处红旗路27-9号瑞平中心109户，经营范围是为总公司联系业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），实际负责人为许萍。经查询，其总公司营业范围为:受托进行资产管理；投资管理咨询（不含期货、证券）。未获取相关金融牌照。对于该公司，市处非办曾先后进行数十次现场检查，科学研判，采取多种必要措施。市场监督管理局以发布违法广告对其进行行政罚款10万元。综合研判，超前打击2019年3月14日，专班对该公司下达停业通知，要求其立即进行停业整顿。停业整顿期间，于3月20日前，将公司相关情况（自成立以来在我市开展的业务明细、截至目前在投客户明细）书面报送至我办。整顿完成前，不得开展新业务，如有违反，处非专班将采取进一步措施。3月20日，该公司平度负责人许萍按照处非办要求将公司目前在投客户明细递交至我办。其提报的明细显示共有18名在投群众，在投金额227万元。鉴于该公司仍旧从事代客理财业务，该公司实际负责人所提供的投资人明细真实性有待核实，为降低风险，保护我市投资人利益，维护金融秩序稳定，6月20日下午，该公司平度分公司负责人许萍来我局递交在投客户资料，资料显示目前平度市共有在投客户9人，在投资金98万元。我办要求其签字确保上述信息属实，确保我市所有投资者资金清退完毕。8月19日，该公司在我市完成注销。三、北京诺倍生财务咨询有限公司平度分公司相关情况2019年7月23日上午9:00，工作专班会同同和街道分管领导对诺倍生公司进行现场检查。该公司于2018年8月28日注册，注册地址为同和街道办事处高平路454号，负责人为刘凯，经营范围是为总公司联系业务，实际负责人为姜梅。其总公司北京诺倍生财务咨询有限公司营业范围为：财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；组织文化艺术交流活动（演出除外）；会议服务；承办展览展示；经济信息咨询；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技術推廣；企業管理；投資管理；資產管理。該公司無相關金融資質，經查詢，北京諾倍生公司已於2019年6月18日，被北京市工商行政管理局東城分局以「通過登記的住所或者經營場所無法聯繫的」列入經營異常名錄。經專班工作，2019年7月25日，公司門頭被依法拆除，相關客戶資金清退完畢，目前公司已經註銷。"

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