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个人账户每天进十万，陆续半个月，会不会被查？
2020-10-17 14:05阅读(65)
个人账户每天进十万，陆续半个月，会不会被查？:150万不用这么费劲，记住多次有规律的转账更会引起注意，你不如一次性转入，:-十万，账户，半个，陆续
150万不用这么费劲，记住多次有规律的转账更会引起注意，你不如一次性转入，
你想多了，只要你是合法的，谁会来管你。只是需要监管 并不是不允许
网警很快会找你。我
可以告诉你怎么躲避风险
不要幻想了踏踏实实上班
会不会我不知道，我在网上玩时时彩，银行卡被冻结了好几张。。
个人帐户每天进帐十万，陆续半个月会不会被查，你这点担心是多余的。银行才不管你的钱来的是否合法！只要你愿意存在它们银行。多少它们都愿意！除非有警察要调查某个账号。银行没有办法才配合一下。否则你一天进账再多的钱它们都不理你！反而会给你介绍很多的理财产品。放心吧！一天进账十万的多的是。要是都担心这个问题那还怎么提高经济发展。
当你询问这个问题的时候，我个人有理由怀疑你从事非法交易，你如果你只是普通账户，没有正常生意往来，突然每天都有大额资金交易，银行大数据会进行评估和监管，甚至会进行询问。至于什么问题，我想你应该知道的。
不会的，我的账户每天进账5-20万不等，而且都是同一时间段，没被查过。
对于你这种情况来说。如果你平时没有这么大的资金流水，可能进账到不了半个月就会被调查。如果你是正常收入的话，怎么被查都不会怕的，如果查的话如实回答就行了。
对于个人来讲，单日存取5万都属于大额交易了，如果你连续半个月每天交易10万元，很可能会有洗钱的嫌疑。因为银行都有反洗钱系统，只要调查确认为洗钱的，就会移交给有关部门处理的！
所以说，在正规银行里，只要你的资金来源渠道合法合规，是没有人去调查的。只有存在可疑交易的的时候才会询问。
什么生意，一天进账十万
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